Ercolini amplió los procesamientos del círculo de Daniel Muñoz por lavado de dinero
El juez federal Julián Ercolini amplió los procesamientos de las personas que integraron el círculo de Daniel Muñoz, exsecretario privado de Néstor y Cristina Kirchner, por el delito de lavado...
El juez federal Julián Ercolini amplió los procesamientos de las personas que integraron el círculo de Daniel Muñoz, exsecretario privado de Néstor y Cristina Kirchner, por el delito de lavado de dinero en un caso derivado de la investigación de los cuadernos de las coimas. Además, trabó embargos de hasta $5000 millones.
La causa en la que se dictó este fallo, al que accedió LA NACION, es un desprendimiento del caso de los cuadernos de las coimas, ya que el chofer del Ministerio de Planificación Federal Oscar Centeno describió que los pagos ilegales de las empresas en ocasiones eran llevados al departamento de los Kirchner en Uruguay y Juncal, donde los recibía Muñoz. Y en este fallo se da por probado que el exsecretario de los Kirchner montó una estructura de empresas para poner en circulación el dinero que provenía de la corrupción.
Los familiares de Daniel Muñoz, quien falleció en 2016, quedaron procesados como coautores del delito de lavado de dinero. El resto de las personas implicadas por haber hecho circular el dinero proveniente de la corrupción a través de distintos negocios quedaron procesadas como partícipes necesarios. El fallo de Ercolini también ordenó embargar por $4000 millones a cada una de las empresas en las que fue inyectado el dinero espurio.
Según el fallo firmado por el magistrado, Muñoz “resultó un engranaje clave en el circuito de acumulación y traslado del dinero de Néstor Carlos Kirchner y Cristina Elisabet Fernández, en particular en lo referido a la recaudación de los fondos ilegales, su derivación a los jefes y organizadores”.
Algunos de los afectados por este fallo que quedaron procesados son: Fausto Alejandro Machado, Marcelo Adrián Timpanaro, Fernando Martín Herrera, Andrés Mercuri, Mauro Gabriel Profético, Daniel Roberto Eloy Bona, Stella Marys Blanco, Alejandrina Pochetti, Sergio Esteban Todisco, Elba Diamantina Municoy, Alejandro Maximiliano Raele, Ricardo Leandro Albornoz, Pablo Alejandro Buscaglia, Susana Noemí Muñoz, Alejandro Daniel Vernet, Luis Antonio Gugino, Pablo Gastón Raies, Rubén Horacio Llaneza, Leonardo Daniel Llaneza, Carlos Temístocles Cortez, Amílcar Hector Acosta, María Soledad Candotti, Jorge Marcelo Ludueña, Gregorio Sebastián Ludman, Franco Daniel Muñoz, Daniel Ombar Blanco, Federico Carlos Zupicich, María Jesús Plo, Miguel Ángel Plo y Mariano Antonio Montes. También quedó procesado por lavado el exjardinero de Néstor y Cristina Kirchner, quien hizo crecer su patrimonio y participó de la estructura investigada en esta causa.
